Illegale Geschäfte


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10 Fakten: Illegale Geschäfte

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Im Darknet werden sie in diesen Bereichen auch fündig. Der berüchtigte Gangsterboss Al Capone landete letztlich nicht im Gefängnis, weil er Schutzgeld erpresste, Prostitution betrieb oder illegal Alkohol verkaufte.

Die Behörden bekamen ihn letztlich wegen Steuervergehen dran. Auch stehen Ermittler noch vor dem Problem, Hintermänner illegaler Machenschaften dingfest zu machen.

Administratoren von Online-Shops im Darknet, wo Drogen, Waffen, Kinderpornographie oder illegale Dokumente gehandelt werden, sind für Ermittler oft nur schwer greifbar.

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Die Ziele der Handelserleichterung wären, die Betriebskosten und Fristen für alle Handelsteilnehmer, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, zu verringern sowie die.

Met de vergemakkelijking van het handelsverkeer wordt beoogd, de operationele kosten en de vertragingen voor alle handelaren, in het bijzonder het midden- en kleinbedrijf, te verminderen en.

Bovendien staat inmiddels vast dat namaak en piraterij activiteiten zijn die in zekere mate tot het domein van de georganiseerde criminaliteit behoren die hierin een weinig riskant.

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Weitere Beispiele laden. Sogar deutsche Ermittler bei der Staatsanwaltschaft in Köln sprechen schon davon , dass Banken und ihre Mitarbeiter, die an den Kreisgeschäften zum Griff in die Steuerkassen beteiligt waren, eine kriminelle Vereinigungen gegründet haben könnten, Geld gewaschen und in einigen Fällen auch Privatanleger betrogen haben könnten.

Genannt werden mehr als 20 Banken, darunter natürlich auch JP Morgan. Schaut man sich nun die kürzlich veröffentlichten FinCEN Files an, die nach der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Behörde "Financial Crimes Enforcement Network" benannt sind, dann drängt sich stark der Eindruck auf, dass man es vermutlich mit einer oder diversen kriminellen Strukturen der organisierten Kriminalität zu tun haben dürfte.

Die Gesamtsumme von möglicherweise gewaschenen Geldern für Terroristen, Oligarchen, bei Korruption oder Drogen- und Waffengeschäften könnte sich auf 1,3 Billionen Dollar belaufen.

All diese Banken sollen über viele Jahre hinweg dubiose Geschäfte abgewickelt und dabei die Anti-Geldwäsche-Vorkehrungen umgangen haben.

Oft seien bei den Geschäften auch die eigenen Banken-Standards zur Geldwäsche-Bekämpfung, etwa die nötige Überprüfung von Neukunden, nicht erfüllt worden.

Obwohl die Banken dazu verpflichtet sind, konnten sie häufig zum Beispiel nicht einmal mitteilen, wem Gelder gehörten. Denn sie waren bei ihnen oft nur im Namen von Briefkastenfirmen angelegt worden.

Doch gemeldet haben die nur zögerlich, bisweilen mit jahrelanger Verspätung. Damit haben diese Meldungen nur noch einen Pro-forma-Charakter.

Eigentlich sind Banken dazu verpflichtet, unverzüglich die Behörden zu unterrichten, um dem Geld nachspüren zu können.

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